AMLアドレス検査
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検査したアドレス
送金や受取の前に使える無料のAML検査です。制裁、詐欺、盗難、ミキサー、ステーブルコインの凍結にアドレスが関係していないかを見ます。
Bitcoin、Ethereumとその他のEVM、BNB Chain、Tron、Litecoin、XRPに対応します。EthereumとTronでは、発行体がUSDTまたはUSDCを凍結していないかも確認します。Bitcoinで直接の一致がない場合は、直近の取引に出てきた近いアドレスを表示します。
Bitcoin
Ethereum
BNB Chain
Tron
Litecoin
XRP
USDT
USDC
検査は無料で、アカウントは不要です。一致、凍結、各サービスの回答がその場で見えます。取引所や銀行の非公開データはもっと多くのことを見るため、高額のときは有料レポートも併用してください。
無料の検査では足りないとき
このレポートは公開リストから作った無料のものです。アドレスが既知の名簿にあるか、ステーブルコインが凍結されているかを見ます。有料レポートは、アドレス自体が名簿になくても、資金のどれだけがミキサーや被害や制裁から来たかを見ます。高額のときは両方を見てください。
有料レポートの方が見えるところ
制裁名簿にはないが、入金のかなりの部分が2ホップ前のミキサーから来ている。
普通のウォレットに見えるが、有料サービスでは取引所、ブリッジ、またはアドレス群の入金先になっている。
ステーブルコインが、この基本検査が直接読まないネットワークで発行体に凍結されている。
無料チェック
AMLBot
Wallet check on the web and in Telegram
Useful when you want a separate report for one transfer.
サイトとTelegramには無料検査があり、回数の上限があります。
Go to the check無料チェック
GetBlock.net
Score and a PDF
A short file you can attach to an exchange support ticket.
サイトでアドレスを無料で検査できます。
Go to the check無料チェック
MistTrack
SlowMist tracing
Shows the path of funds, not only a list hit.
サイトの基本検査は無料です。
Go to the checkScorechain
Checks for compliance teams
For addresses that must be screened by a company rule.
Go to the checkElliptic
Screening for exchanges and banks
Private labels and the share of risky funds.
Go to the checkTRM Labs
Investigation and monitoring
When you need where the money came from, not only a risk color.
Go to the checkこの検査について
AMLアドレス検査とは何ですか？
公開アドレスが制裁、詐欺リスト、ミキサー、凍結されたステーブルコインに関係していないかを見ます。秘密鍵やシードは不要です。入力しないでください。
対応しているネットワークは？
Bitcoin、Ethereumとその他のEVM、BNB Chain、Tron、Litecoin、XRPです。USDTとUSDCの凍結はEthereumで、USDTはTronでも確認します。
なぜ無料で、有料検査と何が違いますか？
無料レポートは公開リストにPublicAMLとGoPlusを足したものです。有料検査は非公開のクラスタと危険資金の割合を加えます。高額の送金では両方を使うのが確実です。
現在つながっている情報源
アドレス偽装
5890 · updated 11/10/2026, 1:59:16 PM
Addresses seen in lookalike address poisoning. A warning, not a sanction.
Ethereumダークリスト
685 · updated 11/10/2026, 1:59:02 PM
Ethereum addresses from the public MyEtherWallet darklist.
Fortaの悪意ラベル
7272 · updated 11/10/2026, 1:59:13 PM
Malicious Ethereum labels from the public Forta dataset.
Fortaフィッシング
6205 · updated 11/10/2026, 1:59:07 PM
Phishing addresses from the public Forta dataset.
GACS詐欺ウォレット
19 · updated 11/10/2026, 1:59:31 PM
Open reports of scam wallets.
OFAC制裁
1074 · updated 11/10/2026, 1:58:59 PM
US sanctions list. A direct hit means OFAC published this address.
ランサムアドレス
11186 · updated 11/10/2026, 1:59:28 PM
Addresses reported as ransomware payment destinations.
ScamSnifferアドレス
2530 · updated 11/10/2026, 1:59:30 PM
Phishing addresses from the public ScamSniffer file. That file is no longer updated.
Tornado Cash
12 · updated 11/10/2026, 1:59:00 PM
Known Tornado Cash mixer contracts.
この検査は無料です
時間を節約できた、または危険なアドレスを避けられたなら、コーヒー一杯分の支援をどうぞ。ETHと、USDTやUSDCを含むこのネットワークのトークンを受け付けています。ありがとうございます。
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