AML 地址检查
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已检查地址
在发送或接收加密货币之前，先做一次免费的 AML 检查。AML 用来看这个地址是否和制裁、诈骗、盗窃、混币器或被冻结的稳定币有关。
支持 Bitcoin、Ethereum 及其他 EVM 地址、BNB Chain、Tron、Litecoin 和 XRP。在 Ethereum 和 Tron 上，还会询问发行方是否冻结了 USDT 或 USDC。如果 Bitcoin 没有直接命中，会显示最近交易里附近的地址。
Bitcoin
Ethereum
BNB Chain
Tron
Litecoin
XRP
USDT
USDC
检查免费，也不需要注册。报告会直接列出命中、冻结情况以及其他服务的回答。交易所和银行的内部库能看到更多，大额转账最好再做一次付费报告。
什么时候免费检查不够
我们的报告免费，来自公开名单。它回答地址是否在已知库里，以及稳定币是否被冻结。付费报告回答另一件事：即使地址本身不在名单上，有多少资金来自混币器、被盗资金或制裁。金额大时，两份都看。
付费报告能多看到什么
地址不在制裁名单上，但有相当一部分入账来自两跳之前的混币器。
地址看起来像普通钱包，付费服务却把它标成交易所、跨链桥或一组地址的充值地址。
稳定币在这项基础检查不直接读取的网络上，被发行方冻结了。
免费检查
AMLBot
Wallet check on the web and in Telegram
Useful when you want a separate report for one transfer.
网站和 Telegram 里有免费检查，次数有上限。
Go to the check免费检查
GetBlock.net
Score and a PDF
A short file you can attach to an exchange support ticket.
可以在网站上免费检查地址。
Go to the check免费检查
MistTrack
SlowMist tracing
Shows the path of funds, not only a list hit.
网站上的基础检查是免费的。
Go to the checkScorechain
Checks for compliance teams
For addresses that must be screened by a company rule.
Go to the checkElliptic
Screening for exchanges and banks
Private labels and the share of risky funds.
Go to the checkTRM Labs
Investigation and monitoring
When you need where the money came from, not only a risk color.
Go to the check关于这项检查
什么是 AML 地址检查？
它检查一个公开钱包地址是否出现在制裁名单、诈骗名单、混币器记录里，以及稳定币是否被冻结。不需要私钥或助记词，也不要在任何地方输入它们。
支持哪些网络？
Bitcoin、Ethereum 及其他 EVM、BNB Chain、Tron、Litecoin 和 XRP。USDT 和 USDC 的冻结在 Ethereum 上查询，USDT 也会在 Tron 上查询。
为什么免费，和付费检查有什么不同？
免费报告来自公开名单，再加上 PublicAML 和 GoPlus。付费检查会补充内部集群和风险资金占比。大额转账最好两种都看。
当前已接入的来源
地址伪装
5890 · updated 11/10/2026, 1:59:16 PM
Addresses seen in lookalike address poisoning. A warning, not a sanction.
Ethereum 黑名单
685 · updated 11/10/2026, 1:59:02 PM
Ethereum addresses from the public MyEtherWallet darklist.
Forta 恶意标签
7272 · updated 11/10/2026, 1:59:13 PM
Malicious Ethereum labels from the public Forta dataset.
Forta 钓鱼
6205 · updated 11/10/2026, 1:59:07 PM
Phishing addresses from the public Forta dataset.
GACS 诈骗钱包
19 · updated 11/10/2026, 1:59:31 PM
Open reports of scam wallets.
OFAC 制裁
1074 · updated 11/10/2026, 1:58:59 PM
US sanctions list. A direct hit means OFAC published this address.
勒索地址
11186 · updated 11/10/2026, 1:59:28 PM
Addresses reported as ransomware payment destinations.
ScamSniffer 地址
2530 · updated 11/10/2026, 1:59:30 PM
Phishing addresses from the public ScamSniffer file. That file is no longer updated.
Tornado Cash
12 · updated 11/10/2026, 1:59:00 PM
Known Tornado Cash mixer contracts.
这项检查是免费的
如果它帮你省了时间，或让你避开了有问题的地址，欢迎请项目喝一杯咖啡。可以用 ETH，也可以用这条网络上的任何代币，包括 USDT 和 USDC。谢谢。
0x190105d77d4A26C8163F0dECFf8f827f2e747a0C