Comprobación AML de dirección
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direcciones comprobadas
Comprobación AML gratuita antes de enviar o recibir cripto. AML muestra si una dirección está ligada a sanciones, estafas, robos, mezcladores o a un stablecoin congelado.
Se pueden comprobar Bitcoin, Ethereum y otras direcciones EVM, BNB Chain, Tron, Litecoin y XRP. En Ethereum y Tron miramos además si el emisor congeló USDT o USDC. Si una dirección Bitcoin no tiene coincidencia directa, mostramos direcciones cercanas de las últimas transacciones.
Bitcoin
Ethereum
BNB Chain
Tron
Litecoin
XRP
USDT
USDC
La comprobación es gratis y no pide cuenta. El informe abierto muestra coincidencias, congelaciones y las respuestas de los servicios. Las bases de exchanges y bancos ven más, así que en un importe grande conviene también un informe de pago.
Cuándo la comprobación gratis no basta
Nuestro informe es gratis y sale de listas abiertas. Dice si la dirección está en bases conocidas y si un stablecoin está congelado. El informe de pago dice qué parte del dinero vino de un mezclador, un hackeo o sanciones, aunque la dirección no esté en la lista. Para un importe grande, mire los dos.
Dónde el informe de pago ve más
La dirección no está sancionada, pero una parte clara de las entradas vino de un mezclador dos saltos atrás.
Parece un monedero normal, y el servicio de pago lo marca como depósito de un exchange, un puente o un grupo.
Un stablecoin está congelado por el emisor en una red que esta comprobación básica no lee directamente.
Revisiones gratis
AMLBot
Wallet check on the web and in Telegram
Useful when you want a separate report for one transfer.
En la web y en Telegram hay comprobaciones gratis, con su propio límite.
Go to the checkRevisiones gratis
GetBlock.net
Score and a PDF
A short file you can attach to an exchange support ticket.
En la web se puede comprobar una dirección gratis.
Go to the checkRevisiones gratis
MistTrack
SlowMist tracing
Shows the path of funds, not only a list hit.
La comprobación básica de la web es gratis.
Go to the checkScorechain
Checks for compliance teams
For addresses that must be screened by a company rule.
Go to the checkElliptic
Screening for exchanges and banks
Private labels and the share of risky funds.
Go to the checkTRM Labs
Investigation and monitoring
When you need where the money came from, not only a risk color.
Go to the checkSobre la comprobación
¿Qué es una comprobación AML de una dirección?
Revisa una dirección pública: sanciones, listas de estafas, mezcladores y stablecoins congelados. No hace falta la clave privada ni la seed, y no debe introducirse en ningún sitio.
¿Qué redes se admiten?
Bitcoin, Ethereum y otras direcciones EVM, BNB Chain, Tron, Litecoin y XRP. La congelación de USDT y USDC se lee en Ethereum, y la de USDT también en Tron.
¿Por qué es gratis y en qué se diferencia de una de pago?
El informe gratis usa listas abiertas más PublicAML y GoPlus. La de pago añade clústeres privados y la parte de fondos de riesgo. En un envío grande, mejor las dos.
Fuentes conectadas ahora
Suplantación de dirección
5890 · updated 11/10/2026, 1:59:16 PM
Addresses seen in lookalike address poisoning. A warning, not a sanction.
Lista oscura de Ethereum
685 · updated 11/10/2026, 1:59:02 PM
Ethereum addresses from the public MyEtherWallet darklist.
Etiquetas maliciosas de Forta
7272 · updated 11/10/2026, 1:59:13 PM
Malicious Ethereum labels from the public Forta dataset.
Phishing de Forta
6205 · updated 11/10/2026, 1:59:07 PM
Phishing addresses from the public Forta dataset.
Monederos fraude GACS
19 · updated 11/10/2026, 1:59:31 PM
Open reports of scam wallets.
Sanciones OFAC
1074 · updated 11/10/2026, 1:58:59 PM
US sanctions list. A direct hit means OFAC published this address.
Direcciones de ransomware
11186 · updated 11/10/2026, 1:59:28 PM
Addresses reported as ransomware payment destinations.
Direcciones ScamSniffer
2530 · updated 11/10/2026, 1:59:30 PM
Phishing addresses from the public ScamSniffer file. That file is no longer updated.
Tornado Cash
12 · updated 11/10/2026, 1:59:00 PM
Known Tornado Cash mixer contracts.
El servicio es gratis
Si la comprobación le ahorró tiempo o evitó una mala dirección, puede invitar al proyecto a un café. Sirve ETH y cualquier token de esa red, incluidos USDT y USDC. Gracias.
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