Verificação AML de endereço
3
endereços verificados
Verificação AML gratuita antes de enviar ou receber cripto. A AML mostra se um endereço está ligado a sanções, burlas, roubos, misturadores ou a uma stablecoin congelada.
Pode verificar Bitcoin, Ethereum e outros endereços EVM, BNB Chain, Tron, Litecoin e XRP. Em Ethereum e Tron vemos também se o emissor congelou USDT ou USDC. Se um endereço Bitcoin não tiver correspondência direta, mostramos endereços próximos das últimas transações.
Bitcoin
Ethereum
BNB Chain
Tron
Litecoin
XRP
USDT
USDC
A verificação é gratuita e não pede conta. O relatório aberto mostra correspondências, congelamentos e as respostas dos serviços. As bases das exchanges e dos bancos veem mais, por isso num valor grande vale a pena também um relatório pago.
Quando a verificação gratuita não chega
O nosso relatório é gratuito e vem de listas abertas. Diz se o endereço está em bases conhecidas e se uma stablecoin está congelada. O relatório pago diz que parte do dinheiro veio de um misturador, de um ataque ou de sanções, mesmo que o endereço não esteja na lista. Num valor grande, veja os dois.
Onde o relatório pago vê mais
O endereço não está sancionado, mas uma parte clara das entradas veio de um misturador dois saltos atrás.
Parece uma carteira normal, e o serviço pago marca-o como depósito de uma exchange, de uma ponte ou de um grupo.
Uma stablecoin está congelada pelo emissor numa rede que esta verificação básica não lê diretamente.
Verificações grátis
AMLBot
Wallet check on the web and in Telegram
Useful when you want a separate report for one transfer.
No site e no Telegram há verificações grátis, com limite próprio.
Go to the checkVerificações grátis
GetBlock.net
Score and a PDF
A short file you can attach to an exchange support ticket.
No site dá para verificar um endereço grátis.
Go to the checkVerificações grátis
MistTrack
SlowMist tracing
Shows the path of funds, not only a list hit.
A verificação básica no site é gratuita.
Go to the checkScorechain
Checks for compliance teams
For addresses that must be screened by a company rule.
Go to the checkElliptic
Screening for exchanges and banks
Private labels and the share of risky funds.
Go to the checkTRM Labs
Investigation and monitoring
When you need where the money came from, not only a risk color.
Go to the checkSobre a verificação
O que é uma verificação AML de endereço?
Verifica um endereço público: sanções, listas de burla, misturadores e stablecoins congeladas. A chave privada e a seed nunca são pedidas e não devem ser introduzidas em lado nenhum.
Que redes são suportadas?
Bitcoin, Ethereum e outros endereços EVM, BNB Chain, Tron, Litecoin e XRP. O congelamento de USDT e USDC é lido em Ethereum, e o de USDT também em Tron.
Porque é gratuita e em que difere de uma paga?
O relatório gratuito usa listas abertas, PublicAML e GoPlus. A verificação paga acrescenta clusters privados e a parte de fundos de risco. Num envio grande, o melhor é usar as duas.
Fontes ligadas agora
Troca de endereço
5890 · updated 11/10/2026, 1:59:16 PM
Addresses seen in lookalike address poisoning. A warning, not a sanction.
Lista negra Ethereum
685 · updated 11/10/2026, 1:59:02 PM
Ethereum addresses from the public MyEtherWallet darklist.
Etiquetas maliciosas Forta
7272 · updated 11/10/2026, 1:59:13 PM
Malicious Ethereum labels from the public Forta dataset.
Phishing Forta
6205 · updated 11/10/2026, 1:59:07 PM
Phishing addresses from the public Forta dataset.
Carteiras burla GACS
19 · updated 11/10/2026, 1:59:31 PM
Open reports of scam wallets.
Sanções OFAC
1074 · updated 11/10/2026, 1:58:59 PM
US sanctions list. A direct hit means OFAC published this address.
Endereços de ransomware
11186 · updated 11/10/2026, 1:59:28 PM
Addresses reported as ransomware payment destinations.
Endereços ScamSniffer
2530 · updated 11/10/2026, 1:59:30 PM
Phishing addresses from the public ScamSniffer file. That file is no longer updated.
Tornado Cash
12 · updated 11/10/2026, 1:59:00 PM
Known Tornado Cash mixer contracts.
O serviço é gratuito
Se a verificação poupou tempo ou evitou um mau endereço, pode oferecer um café ao projeto. Serve ETH e qualquer token dessa rede, incluindo USDT e USDC. Obrigado.
0x190105d77d4A26C8163F0dECFf8f827f2e747a0C