AML 주소 검사
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검사한 주소
암호화폐를 보내거나 받기 전에 쓰는 무료 AML 검사입니다. 주소가 제재, 사기, 도난, 믹서, 동결된 스테이블코인과 연결됐는지 보여 줍니다.
Bitcoin, Ethereum과 다른 EVM, BNB Chain, Tron, Litecoin, XRP를 검사합니다. Ethereum과 Tron에서는 발행사가 USDT 또는 USDC를 동결했는지도 봅니다. Bitcoin에 직접 일치가 없으면 최근 거래의 주변 주소를 보여 줍니다.
Bitcoin
Ethereum
BNB Chain
Tron
Litecoin
XRP
USDT
USDC
검사는 무료이고 계정이 필요 없습니다. 일치, 동결, 서비스 응답이 바로 보입니다. 거래소와 은행의 비공개 데이터는 더 많이 보므로, 큰 금액은 유료 리포트도 함께 확인하는 편이 안전합니다.
무료 검사만으로 부족할 때
이 리포트는 공개 목록으로 만든 무료 검사입니다. 주소가 알려진 명단에 있는지, 스테이블코인이 동결됐는지를 봅니다. 유료 리포트는 주소가 명단에 없어도 자금의 얼마가 믹서, 해킹, 제재에서 왔는지 봅니다. 큰 금액은 둘 다 보세요.
유료 리포트가 더 보는 경우
제재 명단에는 없지만, 들어온 금액의 상당 부분이 두 단계 전의 믹서에서 왔습니다.
보통 지갑처럼 보이지만 유료 서비스는 거래소, 브리지 또는 주소 묶음의 입금 주소로 봅니다.
스테이블코인이 이 기본 검사가 직접 읽지 않는 네트워크에서 발행사에 의해 동결됐습니다.
무료 검사
AMLBot
Wallet check on the web and in Telegram
Useful when you want a separate report for one transfer.
사이트와 텔레그램에 무료 검사가 있고, 자체 한도가 있습니다.
Go to the check무료 검사
GetBlock.net
Score and a PDF
A short file you can attach to an exchange support ticket.
사이트에서 주소를 무료로 검사할 수 있습니다.
Go to the check무료 검사
MistTrack
SlowMist tracing
Shows the path of funds, not only a list hit.
사이트의 기본 검사는 무료입니다.
Go to the checkScorechain
Checks for compliance teams
For addresses that must be screened by a company rule.
Go to the checkElliptic
Screening for exchanges and banks
Private labels and the share of risky funds.
Go to the checkTRM Labs
Investigation and monitoring
When you need where the money came from, not only a risk color.
Go to the check검사 안내
AML 주소 검사란 무엇인가요?
공개 지갑 주소가 제재, 사기 목록, 믹서, 동결된 스테이블코인과 연결됐는지 확인합니다. 개인 키와 시드는 필요 없으며 어디에도 입력하면 안 됩니다.
어떤 네트워크를 지원하나요?
Bitcoin, Ethereum과 다른 EVM, BNB Chain, Tron, Litecoin, XRP입니다. USDT와 USDC 동결은 Ethereum에서, USDT는 Tron에서도 확인합니다.
왜 무료이고 유료 검사와 무엇이 다른가요?
무료 리포트는 공개 목록과 PublicAML, GoPlus를 합친 것입니다. 유료 검사는 비공개 클러스터와 위험 자금 비율을 더합니다. 큰 송금에는 둘 다 쓰는 편이 안전합니다.
지금 연결된 출처
주소 바꿔치기
5890 · updated 11/10/2026, 1:59:16 PM
Addresses seen in lookalike address poisoning. A warning, not a sanction.
Ethereum 다크리스트
685 · updated 11/10/2026, 1:59:02 PM
Ethereum addresses from the public MyEtherWallet darklist.
Forta 악성 표시
7272 · updated 11/10/2026, 1:59:13 PM
Malicious Ethereum labels from the public Forta dataset.
Forta 피싱
6205 · updated 11/10/2026, 1:59:07 PM
Phishing addresses from the public Forta dataset.
GACS 사기 지갑
19 · updated 11/10/2026, 1:59:31 PM
Open reports of scam wallets.
OFAC 제재
1074 · updated 11/10/2026, 1:58:59 PM
US sanctions list. A direct hit means OFAC published this address.
랜섬 주소
11186 · updated 11/10/2026, 1:59:28 PM
Addresses reported as ransomware payment destinations.
ScamSniffer 주소
2530 · updated 11/10/2026, 1:59:30 PM
Phishing addresses from the public ScamSniffer file. That file is no longer updated.
Tornado Cash
12 · updated 11/10/2026, 1:59:00 PM
Known Tornado Cash mixer contracts.
이 검사는 무료입니다
시간을 아껴 주었거나 나쁜 주소를 피하게 해 주었다면 커피 한 잔으로 프로젝트를 도와 주세요. ETH와 이 네트워크의 토큰, USDT와 USDC도 됩니다. 감사합니다.
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