Contrôle AML d’adresse
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adresses vérifiées
Contrôle AML gratuit avant d’envoyer ou de recevoir des cryptos. L’AML indique si une adresse est liée à des sanctions, à une arnaque, à un vol, à un mixeur ou à un stablecoin gelé.
Bitcoin, Ethereum et les autres adresses EVM, BNB Chain, Tron, Litecoin et XRP. Sur Ethereum et Tron, nous demandons aussi si l’émetteur a gelé des USDT ou des USDC. Sans correspondance directe pour Bitcoin, les adresses voisines des dernières transactions sont affichées.
Bitcoin
Ethereum
BNB Chain
Tron
Litecoin
XRP
USDT
USDC
Le contrôle est gratuit et sans compte. Le rapport ouvert montre les correspondances, les gels et les réponses des services. Les bases des plateformes et des banques voient davantage : pour un gros montant, un rapport payant reste utile.
Quand le contrôle gratuit ne suffit pas
Notre rapport est gratuit et vient de listes ouvertes. Il dit si l’adresse est dans une base connue et si un stablecoin est gelé. Un rapport payant dit quelle part de l’argent vient d’un mixeur, d’un piratage ou de sanctions, même si l’adresse n’est pas listée. Pour un gros montant, regardez les deux.
Là où le rapport payant voit plus
L’adresse n’est pas sanctionnée, mais une part nette des entrées vient d’un mixeur deux sauts plus tôt.
L’adresse ressemble à un portefeuille ordinaire, alors que le service payant y voit un dépôt de plateforme, de pont ou de groupe.
Un stablecoin est gelé par l’émetteur sur un réseau que ce contrôle de base ne lit pas directement.
Contrôles gratuits
AMLBot
Wallet check on the web and in Telegram
Useful when you want a separate report for one transfer.
Le site et le bot Telegram ont des contrôles gratuits, avec leur propre limite.
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GetBlock.net
Score and a PDF
A short file you can attach to an exchange support ticket.
Une adresse peut être vérifiée gratuitement sur le site.
Go to the checkContrôles gratuits
MistTrack
SlowMist tracing
Shows the path of funds, not only a list hit.
Le contrôle de base sur le site est gratuit.
Go to the checkScorechain
Checks for compliance teams
For addresses that must be screened by a company rule.
Go to the checkElliptic
Screening for exchanges and banks
Private labels and the share of risky funds.
Go to the checkTRM Labs
Investigation and monitoring
When you need where the money came from, not only a risk color.
Go to the checkÀ propos du contrôle
Qu’est-ce qu’un contrôle AML d’adresse ?
Il vérifie une adresse publique : sanctions, listes d’arnaques, mixeurs et stablecoins gelés. La clé privée et la seed ne sont jamais demandées et ne doivent être saisies nulle part.
Quels réseaux sont pris en charge ?
Bitcoin, Ethereum et les autres adresses EVM, BNB Chain, Tron, Litecoin et XRP. Le gel USDT et USDC est lu sur Ethereum, l’USDT aussi sur Tron.
Pourquoi est-ce gratuit, et quelle est la différence avec un contrôle payant ?
Le rapport gratuit s’appuie sur des listes ouvertes, PublicAML et GoPlus. Le contrôle payant ajoute des clusters privés et la part de fonds à risque. Pour un gros virement, mieux vaut les deux.
Sources connectées en ce moment
Imitation d’adresse
5890 · updated 11/10/2026, 1:59:16 PM
Addresses seen in lookalike address poisoning. A warning, not a sanction.
Liste sombre Ethereum
685 · updated 11/10/2026, 1:59:02 PM
Ethereum addresses from the public MyEtherWallet darklist.
Labels malveillants Forta
7272 · updated 11/10/2026, 1:59:13 PM
Malicious Ethereum labels from the public Forta dataset.
Hameçonnage Forta
6205 · updated 11/10/2026, 1:59:07 PM
Phishing addresses from the public Forta dataset.
Portefeuilles arnaque GACS
19 · updated 11/10/2026, 1:59:31 PM
Open reports of scam wallets.
Sanctions OFAC
1074 · updated 11/10/2026, 1:58:59 PM
US sanctions list. A direct hit means OFAC published this address.
Adresses de rançon
11186 · updated 11/10/2026, 1:59:28 PM
Addresses reported as ransomware payment destinations.
Adresses ScamSniffer
2530 · updated 11/10/2026, 1:59:30 PM
Phishing addresses from the public ScamSniffer file. That file is no longer updated.
Tornado Cash
12 · updated 11/10/2026, 1:59:00 PM
Known Tornado Cash mixer contracts.
Le service est gratuit
Si le contrôle vous a fait gagner du temps ou évité une mauvaise adresse, vous pouvez offrir un café au projet. ETH et n’importe quel jeton de ce réseau conviennent, y compris USDT et USDC. Merci.
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