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AML-Adressprüfung
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geprüfte Adressen
Kostenlose AML-Prüfung, bevor Sie Krypto senden oder annehmen. AML zeigt, ob eine Adresse mit Sanktionen, Betrug, Diebstahl, Mixern oder einem gesperrten Stablecoin verbunden ist.
Prüfbar sind Bitcoin, Ethereum und andere EVM-Adressen, BNB Chain, Tron, Litecoin und XRP. Bei Ethereum und Tron fragen wir zusätzlich, ob der Emittent USDT oder USDC gesperrt hat. Hat eine Bitcoin-Adresse keinen direkten Treffer, zeigen wir Nachbaradressen aus den letzten Transaktionen.
Bitcoin
Ethereum
BNB Chain
Tron
Litecoin
XRP
USDT
USDC
Die Prüfung ist kostenlos und ohne Konto. Sie sehen Treffer, Sperren und die Antworten der Dienste sofort. Datenbanken von Börsen und Banken sehen mehr, deshalb lohnt sich bei einem großen Betrag zusätzlich ein kostenpflichtiger Bericht.
Wann die kostenlose Prüfung nicht reicht
Unser Bericht ist kostenlos und kommt aus offenen Listen. Er sagt, ob die Adresse in bekannten Datenbanken steht und ob ein Stablecoin gesperrt ist. Ein kostenpflichtiger Bericht sagt, welcher Anteil des Geldes aus einem Mixer, einem Hack oder Sanktionen stammt, auch wenn die Adresse selbst nicht gelistet ist. Bei einem großen Betrag besser beides.
Wo der kostenpflichtige Bericht mehr sieht
Die Adresse steht auf keiner Sanktionsliste, aber ein spürbarer Teil der Eingänge kam zwei Schritte zuvor aus einem Mixer.
Die Adresse wirkt wie ein normales Wallet, der kostenpflichtige Dienst erkennt aber eine Börse, eine Bridge oder eine Gruppe.
Ein Stablecoin ist vom Emittenten in einem Netz gesperrt, das diese Basisprüfung nicht direkt liest.
Kostenlose Checks
AMLBot
Wallet check on the web and in Telegram
Useful when you want a separate report for one transfer.
Auf der Seite und im Telegram-Bot gibt es kostenlose Prüfungen mit eigenem Limit.
Go to the checkKostenlose Checks
GetBlock.net
Score and a PDF
A short file you can attach to an exchange support ticket.
Eine Adresse lässt sich auf der Seite kostenlos prüfen.
Go to the checkKostenlose Checks
BitOK AML Bot
AML check in the BitOK Telegram bot
The report comes back in the chat, without a separate account.
10 checks free.
A friend gets +10 checks as a gift.
Go to the checkZur Prüfung
Was ist eine AML-Adressprüfung?
Sie prüft eine öffentliche Wallet-Adresse auf Sanktionen, Betrugslisten, Mixer und gesperrte Stablecoins. Ein Private Key oder eine Seed-Phrase wird nie gebraucht und darf nirgends eingegeben werden.
Welche Netze werden unterstützt?
Bitcoin, Ethereum und andere EVM-Adressen, BNB Chain, Tron, Litecoin und XRP. USDT- und USDC-Sperren lesen wir auf Ethereum, USDT zusätzlich auf Tron.
Warum ist die Prüfung kostenlos und worin unterscheidet sie sich von einer bezahlten?
Der kostenlose Bericht nutzt offene Listen sowie PublicAML und GoPlus. Die bezahlte Prüfung ergänzt geschlossene Cluster und den Anteil riskanter Mittel. Bei einem großen Transfer besser beides nutzen.
Derzeit angeschlossene Quellen
Adressfälschung
Addresses seen in lookalike address poisoning. A warning, not a sanction.
5890updated
Ethereum-Dunkelliste
Ethereum addresses from the public MyEtherWallet darklist.
685updated
Forta-Schadlabels
Malicious Ethereum labels from the public Forta dataset.
7272updated
Forta-Phishing
Phishing addresses from the public Forta dataset.
6205updated
GACS-Betrugswallets
Open reports of scam wallets.
19updated
OFAC-Sanktionen
US sanctions list. A direct hit means OFAC published this address.
1074updated
Erpresseradressen
Addresses reported as ransomware payment destinations.
11186updated
ScamSniffer-Adressen
Phishing addresses from the public ScamSniffer file. That file is no longer updated.
2530updated
Tornado Cash
Known Tornado Cash mixer contracts.
12updated
USDC-Sperrliste
Addresses Circle added to the Ethereum USDC blacklist.
701updated
USDT-Sperrliste
Addresses Tether added to the Ethereum USDT blacklist.
2864updated
Der Dienst ist kostenlos
Wenn die Prüfung Zeit gespart oder eine schlechte Adresse vermieden hat, können Sie dem Projekt einen Kaffee spendieren. ETH und jedes Token dieses Netzes, auch USDT und USDC, passen. Danke.
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